Les plus grandes banques du monde prises dans un scandale majeur. Qu’est-ce que cela signifie pour Bitcoin?
Certaines des plus grandes banques du monde, notamment JPMorgan Chase, HSBC et Deutsche Bank, ont permis aux criminels de blanchir près de 2 billions de dollars (1,5 milliard de livres sterling) d’argent mal acquis de 1999 à 2017, selon les fichiers FinCEN qui ont été divulgués. obtenu par BuzzFeed News .
L’enquête a été menée par 109 organisations de médias en collaboration avec le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ).
Défaut de garanties bancaires
Selon le rapport de BuzzFeed News, les institutions bancaires susmentionnées auraient aidé des pionniers de la drogue connus, des opérateurs de stratagèmes de Ponzi, des assassins à contrat pour déplacer de l’argent dans le monde entier.
«Les bénéfices des guerres mortelles de la drogue, les fortunes détournées dans les pays en développement et les économies durement gagnées volées dans un stratagème de Ponzi ont tous été autorisés à entrer et sortir de ces institutions financières, malgré les avertissements des propres employés des banques.
Plus de 1,3 milliard de dollars d’argent sale étaient liés à la seule Deutsche Bank. Mark Schoofs, le rédacteur en chef de BuzzFeed News, le décrit comme l’une des plus grandes escroqueries de blanchiment de l’histoire dans son tweet :
«Les hauts dirigeants de la Bitcoin Revolution avaient une connaissance directe pendant des années de graves défaillances qui ont rendu la banque vulnérable à l’une des plus grandes escroqueries de blanchiment d’argent de l’histoire.»
L’enquête a révélé les lacunes des lois anti-blanchiment d’argent et d’autres mesures destinées à éradiquer les activités illicites
«Malgré les pouvoirs étendus des banques pour enquêter sur les titulaires de comptes, l’enquête FinCEN Files révèle que les grandes institutions financières échouent souvent à effectuer les contrôles les plus élémentaires sur leurs clients, comme vérifier où se trouve une entreprise lorsque quelqu’un ouvre un nouveau compte.
Alors que Bitcoin est généralement considéré comme le chouchou des criminels, les milliers de documents secrets ont révélé le système défectueux des plus grandes banques du monde qui ne parviennent pas à lutter contre le blanchiment d’argent.
Charles Edwards, le fondateur de Capriole Investments, affirme que la transparence inhérente à Bitcoin facilite la lutte contre le crime pour les échanges:
«Mais lorsque Bitcoin est utilisé à mauvais escient, il est publiquement traçable et les échanges s’unissent généralement contre les prétendants. Les banques peuvent enterrer ce truc pendant des années.