Polícia holandesa apreende mais de 30 milhões de dólares em Bitcoin de lavadores de dinheiro

O casal condenado era residente na Holanda e ambos enfrentam dois anos de prisão após sua condenação por acusações de lavagem de dinheiro.

Em resumo

  • Um casal holandês foi condenado por acusações de lavagem de dinheiro.
  • As autoridades holandesas apreenderam Bitcoin Trader no valor aproximado de US$ 33 milhões.
  • A notícia segue um pivô de vários reguladores para os riscos de lavagem de dinheiro na indústria criptográfica.

A polícia holandesa já apreendeu mais de 2.500 Bitcoin no valor aproximado de $33 milhões. A apreensão segue-se à condenação de um casal holandês pelo Tribunal Distrital de Rotterdam por acusações de lavagem de dinheiro.

O casal holandês havia lavado quase 19 milhões de dólares nos últimos dois anos, revelou o Ministério Público holandês.

De acordo com um comunicado de imprensa da OpenBaar Ministerie, a apreensão de Bitcoin não foi tudo o que foi tirado do casal. As autoridades holandesas também confiscaram telefones celulares, discos rígidos e outros equipamentos de informática, jóias e um veículo.

Além disso, o casal também tinha um negócio, onde foram confiscados 138.000 e 40.000 euros. Ambas as empresas relevantes foram solicitadas a pagar uma multa de 45.000 euros cada uma.

O casal era residente de Hilversum, na Holanda. É relatado que ambos os indivíduos compraram Bitcoin e negociaram a moeda criptográfica sem notificar as autoridades fiscais. Além disso, o casal entrou em contato com os clientes através de um mercado da web escuro, onde a maior parte da Bitcoin era inevitavelmente negociada.

Nenhuma das pessoas físicas solicitou aos clientes que mostrassem identificação ou realizassem a KYC, apesar de alguns negócios valerem milhões de euros.

Os indivíduos estão enfrentando dois anos e dois anos e meio de prisão, respectivamente, e ambos os indivíduos começarão com um período de prisão de 6 meses.

As autoridades se concentram na lavagem de dinheiro criptográfico

As autoridades estão voltando cada vez mais sua atenção para a lavagem de dinheiro através da moeda criptográfica. Nos últimos meses, os reguladores no Reino Unido e na Suíça têm procurado tornar mais rígida a regulamentação da criptografia a fim de conter a lavagem de dinheiro, com trocas como Binance trabalhando com as autoridades para rastrear os lavadores de dinheiro.

Enquanto isso, um relatório de inteligência do FBI revelou como a agência rastreia a lavagem de Bitcoin na teia escura. Para as empresas de moedas criptográficas, as novas regras da AML estão se mostrando onerosas – enquanto um relatório recente destacou que a maioria da lavagem de dinheiro ainda é realizada através dos canais tradicionais.